|  |
www.lawsforall.ru / Постановление
Постановление Правительства РФ от 25.04.2008 № 307
(ред. от 10.06.2010)
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Собрание законодательства РФ", 05.05.2008, № 18, ст. 2049.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия редакции - 29.06.2010.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 № 429, вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано в "Собрании законодательства РФ" - 21.06.2010).
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2008 г. № 307
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 № 429)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЗУБКОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2008 г. № 307
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 № 429)
1. Пункт 2 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 16, ст. 1572; 2003, № 4, ст. 327; 2004, № 44, ст. 4351; 2007, № 46, ст. 5582), после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.".
2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 10.06.2010 № 429.
3. Пункт 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 28 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 4, ст. 330; 2005, № 44, ст. 4562; 2007, № 46, ст. 5582), дополнить подпунктом "е" следующего содержания:
"е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.".
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
